Nordea har i to et halvt år været efterforsket for brud på hvidvaskloven, men hverken Finanstilsynet, Bagmandspolitiet eller erhvervsministeren ønsker at oplyse, om datalæk af mistænkelige transaktioner for to mia. kroner Nordea er »ny information«, eller om myndighederne kendte til oplysningerne i forvejen.
Det er ikke nyt, at Nordea efterforskes for brud på hvidvaskloven. Allerede i 2016 blev Nordea i Danmark politianmeldt for at overtræde hvidvaskloven med bl.a. utilstrækkelige antihvidvaskprocedurer, og i mellemtiden er storbanken blevet ransaget. Sagen efterforskes fortsat af Bagmandspolitiet.
De nye oplysninger, Berlingske bragte mandag i samarbejde med det finske medie YLE, løftede yderligere sløret for, hvad det er for nogle mulige svigt, der kan være sket i Nordea i årene 2004-2014. Spørgsmålet er, om de – for offentligheden – nye informationer, også er nye for myndighederne.
